Penalty Clause: Intimidation in the Contract, a Dream in Court
22-08-2026 2
- Penalty Clause: Intimidation in the Contract, a Dream in Court
- Any person who has signed a contract at least once would have definitely paid attention to the penalty clause. This term might not be explicitly written in the contract and is often referred to as a "fine" or "late payment fee," but its legal definition, found in the Civil Code, only recognizes it as a contractual penalty. The purpose of a penalty is not to enrich a person (i.e., to make them happy). It is a means of securing the performance of a contract, which must necessarily have a boundary of reasonableness;
- What is a contractual penalty? It is a means of securing an obligation, by which a party to the contract insures itself against the non-performance of the obligation by the other party. Simply put: the penalty is used only when the contract is breached. According to the Civil Code, it is a monetary sum determined by the agreement of the parties, which the debtor must pay for the non-performance or improper performance of the obligation;
- What is its real purpose? As already mentioned, this is not a clause aimed at enriching one party at the expense of the other. Its primary purpose is to ensure the fundamental goal of any transaction — "the contract must be performed." Consequently, the penalty is not a lever of influence when the obligation is being performed, but rather a weapon of influence when the obligation is breached. It is noteworthy that it applies in cases of both complete non-performance and improper performance (e.g., delayed performance, delivery of a defective item) of the obligation;
- How much should the penalty be? When dealing with a horizontal (equal-rights) contract, the law does not determine the exact amount of the penalty (an exception is labor relations, where the late payment penalty is 0.07%). Moreover, the amount should not exceed a logical limit. In simple terms, it means the following: the principal value of the contract cannot be 1,000 GEL while the penalty reaches 1,500 GEL. Its amount depends on the degree of non-performance of the principal obligation and objective factors — specifically, the extent to which this non-performance caused damage to the other party that can be expressed in monetary terms;
- Astronomical amounts and the power of the court - We often encounter contracts where the penalty amount reaches 20%, 50%, or even more of the obligation. The parties may even voluntarily agree on this; however, in the event of a dispute, the court has the exceptional authority to reduce these "cosmic" figures. This is regulated by Article 420 of the Civil Code: "The court may, taking into account the circumstances of the case, reduce a disproportionately high penalty." Accordingly, whether a business writes 5% or 55% in the contract does not matter much — the lever to reduce it is in the hands of the judge. Therefore, the penalty must be reasonable and not serve as an instrument for gaining a psychological advantage (intimidation) over the partner;
- The form of the penalty agreement - The penalty is one of those transactions where the law strictly requires a written form. The purpose of this is twofold: on the one hand, it protects the legally weaker party (for example, a client dealing with a bank), and on the other hand, it gives the court solid evidence to rely on when assessing the circumstances of the case. The main rule: If there is no agreement executed in a written form, it means there is no penalty either! If an agreement exists, it must necessarily be in writing;
- The effect of the penalty upon termination of the contract - A very interesting issue: when a contract is terminated (rescinded or a party exercises withdrawal), does the penalty still apply? On the one hand, the statutory provision and the contractual agreement based on it indicate that this penalty remains in effect until the obligation is performed. On the other hand, the Civil Code does not recognize the partial termination of a contract. Consequently, a legitimate question arises: if the contract is terminated and completely ceases to exist, why does this specific clause continue to operate? This issue is not yet fully and uniformly developed in judicial practice, but its in-depth elaboration is certainly a matter for future legal disputes;
- Summary: No matter what astronomical amounts a business invents or specifies in a contract, the main point is always this: a penalty is not a punishment mechanism. It is a means of security and not a lever for psychological influence and intimidation of the other party!;
In case of additional questions, please contact me:
Attorney Guram Kontuadze, full legal and advocacy services
throughout the territory of Georgia; We Set Precedents;
Signal/Tel/viber/WhatsApp/Telegram +995 591 976 764;
e-mail: guram.kontuadze@gmail.com; facebook;
ადვოკატი თბილისში ადვოკატი საქართველოში ადვოკატი რუსთავში ადვოკატი თელავში ადვოკატი მარნეულში ადვოკატი ზუგდიდში ადვოკატი ქუთაისში ადვოკატი ბათუმში ადვოკატი სურამში ადვოკატი ვაკეში ადვოკატი ვერაზე ადვოკატი ციხეზე ადვოკატი წალკაში ადვოკატი საბურთალოზე ადვოკატი ვარკეთილში ადვოკატი ახალ რუსთავში ადვოკატი ახალ რუსთავში ადვოკატი დმანისში ადვოკატი ბოლნისში ადვოკატი საგარეჯოში ადვოკატი მიწის სამოქალაქოს ადვოკატი საადვოკატო მომსახურება თბილისში საადვოკატო მომსახურება რუსთავში საადვოკატო მომსახურება თელავში საადვოკატო მომსახურება მარნეულში საადვოკატო მომსახურება ზუგდიდში საადვოკატო მომსახურება ქუთაისში საადვოკატო მომსახურება ბათუმში საადვოკატო მომსახურება საგარეჯოში საადვოკატო მომსახურება ახალ რუსთავში საადვოკატო მომსახურება ახალ რუსთავში იურისტი ახალ რუსთავში იურისტი დმანისში იურისტი თბილისში იურისტი საქართველოში იურისტი რუსთავში იურისტი ბათუმში იურისტი ქუთაისში იურისტი ზუგდიდში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი სისხლის სამართლის ადვოკატი ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატი მიწის საკითხებზე მომუშავე ადვოკატი განქორწინებაზე მომუშავე ადვოკატი ქონებაზე მომუშავე ადვოკატი ქონების ადვოკატი ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე ადვოკატი სისხლის სამართლის საქმეზე განქორწინების შემდგომ რა ხდება განქორწინების შედეგები ადვოკატი სამოქალაქო საკითხებში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი საქართველოში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი ზუგდიდში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი ბათუმში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი საგარეჯოში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი მარნეულში სამოქალაქო საქმის ადვოკატი თელავში ადმინისტრაციული საქმის ადვოკატი თბილისში ადმინისტრაციული საქმის ადვოკატი საქართველოში ადმინისტრაციული საქმის ადვოკატი ზუგდიდში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი თბილისში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი საქართველოში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი რუსთავში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი ზუგდიდში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი საგარეჯოში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი მარნეულში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი თბილისში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი ბათუმში სისხლის სამართლის საქმის ადვოკატი საგარეჯოში ბიზნეს ადვოკატი რუსთავში ბიზნეს ადვოკატი თბილისში ბიზნეს ადვოკატი ბათუმში ბიზნეს ადვოკატი ქუთაისში სტარტაპ ადვოკატი თბილისში საადვოკატო ბიურო თბილისში საადვოკატო ბიურო საქართველოში საადვოკატო ბიურო რუსთავში საადვოკატო ბიურო ზუგდიდში საადვოკატო ბიურო საგარეჯოში საადვოკატო ბიურო მარნეულში საადვოკატო ბიურო თელავში Юрист в Тбилиси Юрист в Грузии Юрист в Рустави Юрист в Телави Юрист в Марнеули Юрист в Зугдиди Юрист в Кутаиси Юрист в Батуми Юрист в Сурами Юрист в Ваке Юрист в Вере Юрист в Цихе Юрист в Цалке Юрист в Сабуртало Юрист в Варкетили Юрист в Ахал Рустави Юрист в Ахал Рустави Юрист в Дманиси Юрист в Болниси Юрист в Сагарехо Юрист по земельным гражданским делам Юридические услуги в Тбилиси Юридические услуги в Рустави Юридические услуги в Телави Юридические услуги в Марнеули Юридические услуги в Зугдиди Юридические услуги в Кутаиси Юридические услуги в Батуми Юридические услуги в Сагарехо Юридические услуги в Ахал Рустави Юридические услуги в Ахал Рустави Юрист в Ахал Рустави Юрист в Дманиси Юрист в Тбилиси Юрист в Грузии Юрист Юрист Юрист в Рустави, Батуми Юрист в Кутаиси Юрист в Зугдиди Юрист по гражданским делам Юрист по уголовным делам Юрист по административному праву Юрист по земельным вопросам Юрист по разводам Юрист по недвижимости Юрист по недвижимости Юрист по гражданским делам Юрист по уголовным делам Что происходит после развода? Юрист по гражданским делам Юрист по гражданским делам в Грузии Юрист по гражданским делам в Зугдиди Юрист по гражданским делам в Батуми Юрист по гражданским делам в Сагареджо Юрист по гражданским делам в Марнеули Юрист по гражданским делам в Телави Юрист по административному праву в Тбилиси Юрист по административному праву в Грузии Юрист по административному праву в Зугдиди Юрист по уголовным делам в Тбилиси Юрист по уголовным делам в Грузии Юрист по уголовным делам в Рустави Юрист по уголовным делам в Зугдиди Юрист по уголовным делам в Сагареджо Юрист по уголовным делам в Марнеули Юрист в Тбилиси Юрист по уголовным делам в Батуми Юрист по уголовным делам в Сагареджо Юрист по коммерческому праву в Рустави Юрист по коммерческому праву в Тбилиси Юрист по коммерческому праву в Батуми Юрист по коммерческому праву в Кутаиси Юрист по стартапам в Тбилиси Юридическая фирма в Тбилиси Юридическая фирма в Грузии Юридическая фирма в Рустави Юридическая фирма в Зугдиди Юридическая фирма в Сагареджо Юридическая фирма в Марнеули Юридическая фирма в Телави Lawyer in Tbilisi Lawyer in Georgia Lawyer in Rustavi Lawyer in Telavi Lawyer in Marneuli Lawyer in Zugdidi Lawyer in Kutaisi Lawyer in Batumi Lawyer in Surami Lawyer in Vake Lawyer in Vera Lawyer in Tsikhe Lawyer in Tsalka Lawyer in Saburtalo Lawyer in Varketili Lawyer in Akhal Rustavi Lawyer in Akhal Rustavi Lawyer in Dmanisi Lawyer in Bolnisi Lawyer in Sagarejo Lawyer in Land Civil Lawyer Legal services in Tbilisi Legal services in Rustavi Legal services in Telavi Legal services in Marneuli Legal services in Zugdidi Legal services in Kutaisi Legal services in Batumi Legal services in Sagarejo Legal services in Akhal Rustavi Legal services in Akhal Rustavi Lawyer in Akhal Rustavi Lawyer in Dmanisi Lawyer in Tbilisi Lawyer in Georgia Lawyer Lawyer in Rustavi Lawyer in Batumi Lawyer in Kutaisi Lawyer in Zugdidi Civil lawyer Criminal lawyer Administrative law lawyer Land lawyer Divorce lawyer Property lawyer Property lawyer Civil lawyer Criminal lawyer What happens after divorce? Lawyer in civil matters Civil lawyer in Georgia Civil lawyer in Zugdidi Civil lawyer in Batumi Civil lawyer in Sagarejo Civil lawyer in Marneuli Civil lawyer in Telavi Administrative lawyer in Tbilisi Administrative lawyer in Georgia Administrative lawyer in Zugdidi Criminal lawyer in Tbilisi Criminal lawyer in Georgia Criminal lawyer in Rustavi Criminal lawyer in Zugdidi Criminal lawyer in Sagarejo Criminal lawyer in Marneuli Lawyer in Tbilisi Criminal Lawyer in Batumi Criminal Lawyer in Sagarejo Business Lawyer in Rustavi Business Lawyer in Tbilisi Business Lawyer in Batumi Business Lawyer in Kutaisi Startup Lawyer in Tbilisi Law Firm in Tbilisi Law Firm in Georgia Law Firm in Rustavi Law Firm in Zugdidi Law Firm in Sagarejo Law Firm in Marneuli Law Firm in Telavi